Michel Hunault, Directeur du Service d’Information et de Contrôle sur les Circuits Financiers (SICCFIN) et Lia Umans, Consultante externe, ont participé à la session du GAFI à l’OCDE du fait de l’appartenance de la Principauté de Monaco à Moneyval.
Cette session est l’occasion d’échanges avec les institutions mondiales (FMI, Banque Mondiale...), le Groupe Egmont et les autres cellules de renseignements financiers.
Les « plénières » et les évaluations mutuelles entre États permettent de partager les meilleurs pratiques en application des recommandations LAB-FT du GAFI.
L’occasion aussi pour la Principauté d’affirmer par sa participation sa volonté d’appliquer les meilleurs standards internationaux de prévention en vue des prochaines évaluations internationales.
